Announcement
제5기 정기주주총회 소집 통지(공고)
Posted by : 2024-03-12Last updated : 2024-03-12
제5기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 28 조에 의하여 제 5 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아래 –
- 일시 : 2024년 03월 27일 (수) 오전 10:00
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 2, 18층(여의도동, 농협재단빌딩) 회의실
- 회의목적사항
《보고사항》
- 감사보고 및 영업보고
《부의 안건》
- 제1호 의안 : 제 5 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임)
- 제4호 의안 : 2024년 이사 보수한도 승인의 건
- 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
2024년 03월 12일
텔레픽스 주식회사
대표이사 조 성 익
첨부파일 :